“刷单诈骗”牵出“洗钱”案，睢宁警方打掉一“黄金洗钱”团伙

新华报业·新江苏讯 一家黄金饰品店内，一名年轻男子出手阔绰，豪购黄金。不曾想这样一宗普通交易背后，却隐藏着巨大“秘密”。R1i新江南网| 江南第一生活服务网站

近日，睢宁警方从一个“刷单诈骗”案入手，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。R1i新江南网| 江南第一生活服务网站

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“我按照对方的操作已经转出去了一笔钱，我也没想到这是诈骗。”4月3日，李集派出所接到反诈预警指令，辖区一群众疑似遭遇电信诈骗，民警迅速开展反诈预警工作机制，并制止了受害人继续转账，保住了其卡内剩余的钱。经调查，民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”，已经转出去了一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。R1i新江南网| 江南第一生活服务网站

“你把店里最重的黄金拿出来，”与此同时，在江西的这家金店内，径直走进一名男子，自称是公司采购，需要替公司购置一批黄金，并索要了商家的收款账户，表示挑好黄金后，会有专人打款。在店内等待的期间，男子不时看向手机，而他的手机界面却始终停留在一个聊天界面，仿佛是在“等待指令”。R1i新江南网| 江南第一生活服务网站

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“再等一会，钱马上到账了！”没一会，男子突然表示，钱已转到店内账户，并要求店员按照钱款配备黄金，最后带着装着金条的袋子离开。而用于购买金条的资金，全部是远在睢宁的受害人被诈骗转账的赃款。R1i新江南网| 江南第一生活服务网站

办案民警在和商家取得联系后，经过分析研判，民警发现该案并非普通的“刷单诈骗”，背后还隐藏着“洗钱”行为。确定了取走黄金的嫌疑人身份信息后，办案民警连夜驱车千里赶至江西赣州，在赣州警方的协助下，睢宁警方明确了与此案有联系的犯罪嫌疑人刘某、刘某某、肖某、袁某身份，并成功将4名嫌疑人抓获。R1i新江南网| 江南第一生活服务网站

经讯问，4人系境外诈骗分子在当地的“洗钱”团伙。当下黄金价格飞涨，4人便以大量购买黄金为由，让店方提供收款账号，并称让家人或公司把钱转过来，转而将获取的收款账号提供给境外诈骗分子，诈骗分子在对国内被害人实施诈骗时，会让被害人直接将钱款打入商家账号，4人在第一时间至商家将黄金取走。R1i新江南网| 江南第一生活服务网站

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据嫌疑人交代，他们根据上线远程指挥，多次前往商铺购买大量黄金并将黄金转卖，获取现金向上线转账，或直接将黄金交给上线等方式，将诈骗所得资金转移至境外诈骗分子手中，通过“黄金洗钱”变现。现4名涉案犯罪嫌疑人已被睢宁警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。R1i新江南网| 江南第一生活服务网站

当下，各种新型犯罪手段更加隐蔽并充满迷惑性。警方提醒：通过购买大宗高价保值物品洗钱，是电信网络诈骗犯罪分子的常用手段，需要时刻警惕、擦亮眼睛，提高辨别能力，不做犯罪分子洗钱的帮凶。（睢公轩）R1i新江南网| 江南第一生活服务网站