揭秘“电诈新手法”系列报道 | 天降“大单”竟是洗钱，商家成电诈“工具人”

今年以来，我市电诈警情同比下降，但新的诈骗形式、手段还在不停出现，所以，反诈这根弦不能放松，得时刻提防骗子们的“新招”。近期，我市一种新手法电诈多发，让很多商家无意之中成了电诈“工具人”。SMx新江南网| 江南第一生活服务网站

金坛某超市老板白先生接到一个8万元的香烟大订单，还没高兴多久，第二天自己的银行账户竟然被冻结了！事情发生在5月17日下午3时许。当时，两名年轻人到白先生经营的超市买烟，声称是帮公司老板采购，由公司财务直接打钱，并向其索要了收款银行账户。两个小时后，白先生收到了一笔8万元的汇款，两名年轻人也再次返回店内。因为已经收到了转账，白先生便按照两人的要求提供了80余条香烟，还补贴了580元现金差价。第二天，白先生银行卡被冻结，他立刻报警。SMx新江南网| 江南第一生活服务网站

市公安局金坛分局滨湖派出所立刻介入调查，调取超市内监控，锁定了两名嫌疑人，在5月底将两人抓获归案。“两名嫌疑人交代，他们在网上认识了一个‘上线’，帮他跑腿一个月就能赚两三万元。因为赚钱又快又容易，所以在明知所涉资金为非法所得的情况下，他们还是听从‘上线’的指示，在多家超市购买高档香烟，为诈骗团伙实施洗钱。两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑拘。”滨湖派出所教导员、反诈民警花敖庆说。SMx新江南网| 江南第一生活服务网站

今年初，滨湖派出所辖区一家手机卖场也发生过类似的案件。一名跑腿小哥到店购买价值共两万多元的两部高档手机，要了商家的账户。在收到打款后，商家将手机给了小哥，而第二天商家账户被外地警方冻结。这样的套路，在我市邮电路手机市场也曾出现，商家不但损失了手机，账户还被冻结，影响了经营。SMx新江南网| 江南第一生活服务网站

据介绍，今年以来，全国多地出现了这种诈骗方式。犯罪分子为了躲避打击，从线上转账、银行取现等洗钱方式，转变为在超市烟酒店、手机店、黄金首饰店等商家进行大额消费套现。SMx新江南网| 江南第一生活服务网站

警方提示：商户不要随意泄露银行卡、微信号、支付宝账号等个人信息，不参与陌生人的资金往来，对于一切资金来源不明、情况可疑的代买烟酒、黄金、手机等请求，即使对方给予高额报酬，也要坚决拒绝。客户提出非面对面收款等交易方式，或者当面交易举止怪异的，应当提高警惕，以免成为犯罪分子洗钱的“工具人”。若发现银行账户出现异常，务必积极配合公安机关调查取证。SMx新江南网| 江南第一生活服务网站

（记者 汪磊）SMx新江南网| 江南第一生活服务网站